（原标题：《晶科能源股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用））
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晶科能源股份有限公司董事会议事规则（草案）
总则 完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权。 董事会对股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。
董事会会议的召集与通知
董事会会议由董事长召集和主持，定期会议每年至少召开2次。 临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议召开。会议通知和文件应提前10日送达全体董事和监事，临时会议提前3日通知。
董事会会议的召开
会议应有过半数董事出席方可举行。 监事、总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席会议。独立董事应当亲自出席，连续2次未能亲自出席且不委托其他独立董事代为出席的，公司董事会应提议召开股东大会解除其职务。
董事会会议的审议和表决
每项提案经过充分讨论后进行表决，表决实行一人一票。 关联交易事项中，关联董事不得行使表决权。决议需超过全体董事人数半数通过，特殊情况需提交股东大会审议。
会议文件和会议记录
会议记录应完整、准确，包括会议日期、地点、出席人员、议程、发言要点、表决结果等。会议记录、委托书、表决票等作为公司档案保存不少于10年。
董事会决议的公告
会议结束后应及时将决议报送交易所备案。涉及重大事件的，应按相关规定进行公告，披露反对或弃权理由。
附则炒股股票配资官网
本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时由董事会拟定，报股东大会批准。文章为作者独立观点，不代表股票杠杆配资网观点
